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海鸥卫浴：关于董事会换届选举的公告-海鸥卫浴,关于董事会

海鸥卫浴：关于董事会换届选举的公告 2012/7/17 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司　　　　关于董事会换届选举的公告　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、　　　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称海鸥卫浴或本公司）第三届　　　　董事会任期将于2012年8月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称　　　　本次换届选举），本公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建　　　　立单独董事制度的指导意见》、《深圳经济权益凭证交易单位单独董事备案办法》（2011年修订）　　　　及本公司《章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推　　　　荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：　　　　一、第四届董事会的组成　　　　按照本公司现行《章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中单独董　　　　事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。　　　　二、选举方式　　　　按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累计投票制，即股东大会选举　　　　非单独董事或单独董事时，每一股拥有与拟选非单独董事或单独董事人数相同的表决　　　　权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。　　　　三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）　　　　（一）非单独董事候选人的推荐　　　　本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并带有本公司已发行股份3%以上　　　　的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非单独董事候选人。　　　　（二）单独董事候选人的推荐　　　　本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并带有本公司已发行股份1%　　　　以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会单独董事候选人。　　　　四、本次换届选举的程序　　　　1、推荐人应在本公告发布之日起至2012年7月24日前以书面方式向本公司推　　　　荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在本公司、控股（参股）企业内部以及人　　　　才市场等广泛搜寻董事人选；　　　　2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行　　　　资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。　　　　3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的　　　　方式提请本公司股东大会审议。　　　　4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资　　　　料真实、完整，保证当选后履行董事职责。　　　　5、公司在发布召开关于选举单独董事的股东大会通知时，将单独董事候选人的　　　　有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、单独董事履历表）报送深圳经济权益凭证　　　　交易单位进行备案审核。　　　　五、董事任职资格　　　　（一）非单独董事任职资格　　　　根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应　　　　为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：　　　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；　　　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判　　　　处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；　　　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产　　　　负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；　　　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有　　　　个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；　　　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；　　　　6、被中国证监会处以经济权益凭证市场禁入处罚，期限未满的；　　　　7、被经济权益凭证交易单位公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高等管理人员的；　　　　8、较近三年内受到经济权益凭证交易单位行政处罚的；　　　　9、较近三年内受到经济权益凭证交易单位公开谴责或三次以上通报批评的；　　　　10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，　　　　尚未有明确结论意见；　　　　11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。　　　　（二）单独董事任职资格　　　　本公司单独董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：　　　　1、具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行单独董事职责所必需的工作经　　　　验；　　　　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并　　　　确保有足够的时间和精力履行其职责；　　　　3、通过中国证监会或经济权益凭证交易单位的单独董事培训并获得培训证书；　　　　4、《公司章程》规定的其他条件。

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